中华纸浆股份有限公司

依據本公司章程規定，本公司設董事七至十一人，由董事会於該範圍內訂定應選人數，並採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中，依公司法第一九八條之規定選任之，任期為三年，連選得連任。董事名額中，独立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關独立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司第18届董事会目前有9位董事(含3位独立董事)，任期自108年6月21日至111年6月20日。

董事会之職權事項如下：

一、

本公司之营运计画。

二、

年度财务报告。

叁、

依证券交易法﹝下称证交法﹞第十四条之一规定订定或修订内部控制制度。

四、

依证交法第叁十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、為他人背书或提供保证之重大财务业务行為之处理程序。

五、

募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

六、

财务、会计或内部稽核主管之任免。

七、

對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事会追認。

八、

依證交法第十四條之叁、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事会決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事会多元化
為強化公司治理並促進董事会組成與結構之健全發展，本公司於2018年11月8日董事会通過「公司治理守則」第19條中，敘明董事会成員宜具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事会成員組成宜考量多元化及相關法令規定。
本公司董事採提名制，董事会成員由9位董事組成，包含6 位董事及3 位独立董事，董事会成員包括大學教授、其他上市櫃公司董事等等，擅長經營行銷、財務管理、策略投資、造紙與材料創新研發等專業領域。相關落實情形如下表：
註:*係指具备部分能力

  董事会成員資料：

董事会每季至少召開一次，有關董事会議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 109.03.23
  第18届第4次董事会重要決議(摘要)：
  1. 通過2019年度決算表冊。
  2. 通過2019年度虧損撥補案。
  3. 通過2019年度員工酬勞及董事酬勞案。
  4. 通過2019年度內部控制制度聲明書案。
  5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文並送股東會討論。
  6. 通過修訂本公司「董事会議事規範」部分條文案。
  7. 通過修訂本公司「審計委员会組織規程」部分條文案。
  8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案並送股東會討論。
  9. 通過2020年股東常會召開地點及相關事宜。
  10. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  11. 通過2019年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 108.11.13
  第18届第3次董事会重要決議(摘要)：
  1. 通過2020年度營業預算。
  2. 通過2020年度稽核計畫。
  3. 通過訂定本公司「董事会績效評估辦法」。
  4. 通過訂定本公司「誠信經營守則」。
  5. 通過辦理五年期聯合授信案。
  6. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  7. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  8. 通過2019年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 108.08.13
  第18届第2次董事会重要決議(摘要)：
  1.通過修訂「董事会議事規範」部分條文案。
  2.通過修訂「審計委员会組織規程」部分條文案。
  3.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  4.通过2019年度第二季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
• 108.06.21
  第18届第1次(臨時)董事会重要決議(摘要)：
  1. 選舉第18届董事长。
  2. 通過委任第二屆「審計委员会」之成員案。
  3. 通過委任第四屆「薪資報酬委员会」之成員案。
• 108.05.14
  第17届第13次董事会重要決議(摘要)：
  1. 通過增訂公司內部控制制度部分條文。
  2. 通過與各銀行往來之融資額度申請案。
  3. 通過擔任子公司與各銀行往來融資額度申請案之共同發票人。
  4. 通過2019年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
  5. 通過設置公司治理主管。
  6. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
• 108.03.21
  第17届第12次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过2018年度决算表册。
  2.通过2018年度盈餘分配案。
  3.通过2018年度员工酬劳及董事酬劳案。
  4.通过2018年度内部控制制度声明书案。
  5.通过修订本公司「公司章程」部分条文并送股东会讨论。
  6.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文并送股东会讨论。
  7.通过修订本公司「关係人交易处理程序」部分条文并送股东会讨论。
  8.通过修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文并送股东会讨论。
  9.通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文并送股东会讨论。
  10.通过修订本公司「背书保证作业程序」部分条文并送股东会讨论。
  11.通過於2019年股東常會選舉第18届董事、独立董事案。
  12.通過向股東會提出第十八屆董事、独立董事之候選人名單。
  13.通过提请股东会同意解除新任董事及其所代表法人竞业禁止之限制案。
  14.通过2019年股东常会召开地点及相关事宜。
  15.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  16.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
  17.通过2018年度第四季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
  18.通過委任李翊先生擔任薪酬委员会委員任命案。
• 107.11.08
  第17届第11次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过2019年度预算。
  2.通过2019年度稽核计画
  3.通过订定本公司「公司治理守则」。
  4.通过订定本公司「诚信经营守则」。
  5.通过订定本公司「永续暨社会责任守则」。
  6.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  7.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
  8.通过2018年度第叁季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
• 107.08.13
  第17届第10次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。 2.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。 3.通過2018年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額案。 4.通過變更本公司稽核主管案。
• 107.05.11
  第17届第9次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  2.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
  3.通过2018年度第一季止本公司及子公司对外背书保证总额承认案。
• 107.03.22
  第17届第8次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过2017年度决算表册。
  2.通过2017年度盈餘分配案。
  3.通过2017年度员工酬劳、董事酬劳案。
  4.通过修订本公司「公司章程」部分条文案并送股东会讨论。
  5.通过2018年股东常会召开地点及相关事宜。
  6.通过2017年度内部控制制度声明书。
  7.通过修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。
  8.通过修订「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文。
  9.通过修订「资金贷与他人作业程序」部分条文。
  10.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  11.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
  12.通过2017年度第4季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
• 106.12.15
  第17届第7次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过本公司2018年度营业预算。
  2.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
• 106.11.13
  第17届第6次董事会重要決議(摘要)：
  1.通过本公司2018年度稽核计画。
  2.通過修訂本公司「董事会議事規範」之部分條文。
  3.通過修訂本公司「審計委员会組織規程」之部分條文。
  4.通过本公司财务报表签证会计师变更為林淑婉及许秀明会计师。
  5.通过本公司2017至2019年度委任「勤业眾信联合会计师事务所」林淑婉会计师及许秀明会计师，担任本公司签证会计师并决议其报酬。
  6.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
  7.通过2017年度第3季止本公司及子公司对外背书保证总额案。