依據本公司章程規定,本公司設董事七至十一人,由董事会於該範圍內訂定應選人數,並採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中,依公司法第一九八條之規定選任之,任期為三年,連選得連任。董事名額中,独立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。有關独立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項,依證券主管機關之相關規定辦理。 本公司第18届董事会目前有9位董事(含3位独立董事),任期自108年6月21日至111年6月20日。

董事会之職權事項如下:
一、
本公司之营运计画。
二、
年度财务报告。
叁、
依证券交易法﹝下称证交法﹞第十四条之一规定订定或修订内部控制制度。
四、
依证交法第叁十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、為他人背书或提供保证之重大财务业务行為之处理程序。
五、
募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
六、
财务、会计或内部稽核主管之任免。
七、
對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事会追認。
八、
依證交法第十四條之叁、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事会決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事会多元化
為強化公司治理並促進董事会組成與結構之健全發展,本公司於2018年11月8日董事会通過「公司治理守則」第19條中,敘明董事会成員宜具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事会成員組成宜考量多元化及相關法令規定。
本公司董事採提名制,董事会成員由9位董事組成,包含6 位董事及3 位独立董事,董事会成員包括大學教授、其他上市櫃公司董事等等,擅長經營行銷、財務管理、策略投資、造紙與材料創新研發等專業領域。相關落實情形如下表:
註:*係指具备部分能力

  董事会成員資料:

职称 姓名 学歷 经歷 初次选任日期 备註
董事长 黄鯤雄 美国威斯康辛州立大学
化学材料科学博士
中华纸浆股份有限公司總經理 100.07.01
董事 何寿川 美国威斯康辛州立大学機械所碩士 永丰餘投资控股股份有限公司董事 066.03.15
董事 何奕达 美国麻省理工学院
史隆学院财务管理硕士
永丰餘投资控股股份有限公司董事长 106.03.16
董事 黄志成 淡江大学化学工程系学士 中华纸浆股份有限公司總經理 099.06.14
董事 林谷丰 臺北大学企管硕士学分班结业
僑光商專 會統科
中华纸浆股份有限公司財務長 096.12.12
董事 陈瑞和 臺湾大学森林所硕士 中华纸浆股份有限公司副總經理 105.06.24
独立董事 张凌寒 文化大学化学工程学士 3惭大中华区总裁
研华股份有限公司董事
105.06.24
独立董事 卢诗磊 美国爱荷华州立大学化学博士 清华大学教授
3惭亚太区首席科学家
105.06.24
独立董事 李翊 美国旧金山大学企业管理硕士 綠電資源開發股份有限公司董事长 108.06.21

董事会每季至少召開一次,有關董事会議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

公司章程

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董事会議事規範

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董事选举办法

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董事会績效評估辦法

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