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109.12.29
第18届第9次董事会重要決議(摘要):
1. 通過2021年度營業預算。
2. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
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109.11.12
第18届第8次董事会重要決議(摘要):
1. 通過2021年度稽核計畫。
2. 通過2020至2022年度續委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師,擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
3. 通過修訂本公司「董事会績效評估辦法」之部分條文案。
4. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
5. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
6. 通過2020年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
7. 通過本公司董事长黄鯤雄先生免兼執行長職務案。
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109.10.23
第18届第7次(臨時)董事会重要決議(摘要):
1. 通過本公司購買桃園市觀音工業區廠房案。
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109.08.13
第18届第6次董事会重要決議(摘要):
1. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。
2. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
3. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
4. 通過2020年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
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109.05.14
第18届第5次董事会重要決議(摘要):
1. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」之部分條文案。
2. 通過辦理本公司第三次買回股份用以轉讓員工案。
3. 通過2020年度股東會報告事項增列「本公司修訂『買回股份轉讓員工辦法』之部分條文」、「本公司董事会決議買回公司股份」案。
4. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
5. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
6. 通過2020年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
7. 通過變更公司治理主管案。
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109.03.23
第18届第4次董事会重要決議(摘要):
1. 通過2019年度決算表冊。
2. 通過2019年度虧損撥補案。
3. 通過2019年度員工酬勞及董事酬勞案。
4. 通過2019年度內部控制制度聲明書案。
5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文並送股東會討論。
6. 通過修訂本公司「董事会議事規範」部分條文案。
7. 通過修訂本公司「審計委员会組織規程」部分條文案。
8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案並送股東會討論。
9. 通過2020年股東常會召開地點及相關事宜。
10. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
11. 通過2019年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
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108.11.13
第18届第3次董事会重要決議(摘要):
1. 通過2020年度營業預算。
2. 通過2020年度稽核計畫。
3. 通過訂定本公司「董事会績效評估辦法」。
4. 通過訂定本公司「誠信經營守則」。
5. 通過辦理五年期聯合授信案。
6. 通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
7. 通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
8. 通過2019年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
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108.08.13
第18届第2次董事会重要決議(摘要):
1.通過修訂「董事会議事規範」部分條文案。
2.通過修訂「審計委员会組織規程」部分條文案。
3.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
4.通过2019年度第二季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
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108.06.21
第18届第1次(臨時)董事会重要決議(摘要):
1. 選舉第18届董事长。
2. 通過委任第二屆「審計委员会」之成員案。
3. 通過委任第四屆「薪資報酬委员会」之成員案。
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108.05.14
第17届第13次董事会重要決議(摘要):
1. 通過增訂公司內部控制制度部分條文。
2. 通過與各銀行往來之融資額度申請案。
3. 通過擔任子公司與各銀行往來融資額度申請案之共同發票人。
4. 通過2019年度第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
5. 通過設置公司治理主管。
6. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
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108.03.21
第17届第12次董事会重要決議(摘要):
1.通过2018年度决算表册。
2.通过2018年度盈餘分配案。
3.通过2018年度员工酬劳及董事酬劳案。
4.通过2018年度内部控制制度声明书案。
5.通过修订本公司「公司章程」部分条文并送股东会讨论。
6.通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文并送股东会讨论。
7.通过修订本公司「关係人交易处理程序」部分条文并送股东会讨论。
8.通过修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文并送股东会讨论。
9.通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文并送股东会讨论。
10.通过修订本公司「背书保证作业程序」部分条文并送股东会讨论。
11.通過於2019年股東常會選舉第18届董事、独立董事案。
12.通過向股東會提出第十八屆董事、独立董事之候選人名單。
13.通过提请股东会同意解除新任董事及其所代表法人竞业禁止之限制案。
14.通过2019年股东常会召开地点及相关事宜。
15.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
16.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
17.通过2018年度第四季止本公司及子公司对外背书保证总额案。
18.通過委任李翊先生擔任薪酬委员会委員任命案。
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107.11.08
第17届第11次董事会重要決議(摘要):
1.通过2019年度预算。
2.通过2019年度稽核计画
3.通过订定本公司「公司治理守则」。
4.通过订定本公司「诚信经营守则」。
5.通过订定本公司「永续暨社会责任守则」。
6.通过与各银行往来之融资贷款额度申请案。
7.通过担任子公司与各银行往来融资贷款额度申请案之共同发票人案。
8.通过2018年度第叁季止本公司及子公司对外背书保证总额案。